不要信领导人花言巧语扁家族洗钱风暴幕前幕后 - 北美在线 / North America Online News

不要信领导人花言巧语扁家族洗钱风暴幕前幕后(1)

【北美在线 NAOL.CA/NAOL.US】 2008/08/21

北美在线(NAOL.CA/NAOL.US)：亚洲周刊童清峰／陈水扁家族海外钜款曝光，引发国际洗钱疑云，涉及金额高达数千万美元。扁嫂吴淑珍、妻舅、儿媳皆牵涉其中。扁家利用买卖珠宝、卖画等手法洗钱；金融改革也让扁大捞一票。洗钱风暴扯出案外案，机密文件在前调查局长叶盛茂手中不翼而飞。

从来在面对镜头时总是气势凌人的台湾前总统陈水扁，在瑞士洗钱丑闻爆发后，八月十四日召开记者会‘坐在椅子上’鞠躬致歉，念完稿子后，陈水扁的手还微微颤抖。这桩大丑闻激起全民公愤，很多民进党员痛骂，要陈水扁‘切腹谢罪’，陈水扁与太太吴淑珍不得不退出民进党。陈水扁一家四口，包括太太、儿子及媳妇，同被列为被告，这位三级贫户出身的前总统在卸任不到百日即落得如此下场，令人不胜唏嘘。

五十七岁的陈水扁靠清廉起家，二千年总统大选时还以此动人的诉求击败被视为黑金代表的连战、宋楚瑜；当时他拍了一支‘台湾平安篇’的电视竞选广告，广告中他说，‘从来没有想把钱存到国外’，诚挚的语气不知打动多少人心，现在听起来何等讽刺。事实上，早在他拍那支广告之前，在他担任台北市长时就已经有计划地把钱存到海外，而且还是钜额存款。

扁家海外钜款曝光，引发国际洗钱疑云，陈水扁原以为把钱存在有‘洗钱天堂’之称的瑞士，就可以高枕无忧，没想到瑞士当局已经修法，不再对存户进行绝对的保密制度，扁家把一笔一笔来路不明的钜款搬进瑞士银行，结果就像是羊入虎口，也让扁家洗钱事迹败露。

扯出调查局长吃案

扁家洗钱风暴就扯出前调查局长吃案的案外案。原来调查局洗钱防制中心早在今年一月二十八日，即接获扁媳妇黄睿靓在开曼群岛开设帐户情资，但该机密文件却在前调查局长叶盛茂手中不翼而飞，叶甚至编造已将该文件面交检察总长陈聪明，遭陈严词否认。检方并查出陈水扁一手提拔的叶盛茂只手遮天，除了扁案，调查局经济犯罪防制中心还有多件弊案，也都被他搁置，包括宝华银行遭掏空弊案等，宝华属耐斯集团，该集团总裁陈哲芳与扁家交情匪浅。

为扁遮丑的还不只情治高层。外交部发言人陈铭政证实，台湾驻瑞士代表处早在七月初就收到瑞士司法部门寻求司法互助的公函，但代表处却延误近月，迟至七月下旬才送抵外交部，虽驻瑞士代表刘宽平解释因为邮寄疏失，导致送件延迟，但由于刘宽平是在今年二月被陈水扁任命为驻瑞士代表，两人关系密切，不免引起外界质疑刘有压案护扁之嫌。

扁家海外洗钱案最早是由台湾《壹周刊》披露，指扁在二零零六年底借媳妇黄睿靓帐户，汇出海外的三亿元新台币（约九百六十万美元）资金，按时间推算，当时正是台开案与国务机要费案爆发期间，但扁随即透过律师否认洗钱，强调他与家人从未透过黄睿靓或黄家人帐户汇钱，他与吴淑珍的财产皆已信托，且向监察院申报，一切有案可查，没想到这个谎言不到二十四小时就被戳破。

瑞士司法密函致命一击

对陈水扁致命一击是瑞士司法单位的调查，透过国民党精密的政治操作，让司法密函曝光，迫使扁‘俯首认罪’，在第一时间召开道歉记者会。国民党立委洪秀柱爆料，公布黄睿靓在瑞士美林银行（MERRILL LYNCH BANK）的四个帐户，金额约三千一百万美元（事实上是二千一百万美元），资料来自瑞士联邦司法部检察署，指控陈水扁等人涉及瑞士刑事法第三百三十七条‘组织犯罪、资助恐怖行动及经济犯罪’及三百零五条‘洗钱’两项，向台湾申请刑事调查的协助，要求提供陈水扁的年薪数额，及陈致中与黄睿靓的职业资讯。

按照洪秀柱爆的料，陈水扁洗钱流程是，零七年二月先从新加坡瑞士信贷银行汇二千多万美元给黄睿靓在瑞士的帐户，之后又汇了十四万多美元到另一个帐户，接着将钱转到黄睿靓在开曼群岛注册的公司，另外还有一笔一千万美金，也从苏黎世转进这间公司，这里头流动的金额总计九亿新台币。事后证实洪秀柱提供的洗钱金额并不正确，但扁家洗钱管道因而曝光。

洪秀柱质疑，扁家利用媳妇名义的国外帐户，进行跨国洗钱，极不寻常，如果只是选举结余款，为何还要透过开曼群岛的投资公司名义，将资金再转一手并落脚到瑞士？以金融业惯例，通常是不欲人知的钱，才需要这样复杂的移转过程。

瑞士过去对银行存户有严格的保密制度，但九一一事件后，美国批评其影响追查恐怖分子的金钱流向，加上欧盟也要求瑞士废除银行保密制度，迫使瑞士当局大力推动反洗钱相关法案的改革，依照近年的瑞士银行法，任何客户都必须交代金钱来源，但陈致中、黄睿靓提不出可信证据，被怀疑是洗钱。

扁家洗钱案与巴纽建交丑闻案操作手法相仿，都以新加坡为洗钱源头，黄睿靓帐户中的钜款，是从新加坡瑞士信贷银行汇出，而当初巴纽案的三千万美金，台湾外交部亦是汇到新加坡的银行，汇入的时间又在零六年九月，两者在金额、时间点上的种种巧合很难让人不产生联想。

不论是巴纽案或扁家海外密帐都牵涉到新加坡，若无新加坡政府协助，这两桩国际瞩目的大案皆可能石沉大海，虽然台湾与新加坡并无邦交，亦无签订任何司法互助的协定，但扁家洗钱案爆发后，新加坡当局表现出相当善意，首度承诺愿意提供台湾司法互助，两地若能联手，清查扁家海外密帐极可能获得重大突破。

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