广东商人卷1.6亿订金潜逃 住所被喷漆要求还钱(图)
【北美在线
NAOL.CA】 2012/03/01
分类:骗假
北美在线(NAOL.CA):
炒银骗局败露,广东商人卷1.6亿订金潜逃,住所被喷漆要求还钱。
涉案人员胡某的住处已被警方查封,还被受害者喷漆要求还钱(羊城晚报)
据世界新闻,一度左右广东梅陇白银市场价的6银料商日前携亿元巨款潜逃。新快报报导,他们捲走的是梅陇乃至全中国首饰厂家及炒家的订金。群情激愤的数百名受骗者自发行动起来,登记被诈骗的金额和人数并向当地警方报警。
据报导,汕尾市海丰县政府部门表示,因近期银价暴涨,未能及时兑付订户银料,海丰县梅陇镇叶某等银料商,携带巨款逃逸,目前已对叶某等6名在逃银料商发出网上追捕令;初步统计出涉案商户140人,银锭7023块,涉及订金1亿6000万元。目前,已有2名在逃银料商表示愿意回来投案自首。
一半企业陷危机
报导称,心急如焚的首饰厂商从星期六就开始统计被骗人数和金额,并报警,一度上路欲讨回血汗钱。根据受骗者的说法,此次被骗达到400多人,金额高达3亿多元,而且数目将不断上升。
这场风波首先冲击到了梅陇首饰厂家。众多首饰厂商表示,由于资金都在预定银料上,目前工厂停工。根据他们的初步统计,该镇将近一半的企业处于停工状态,这意味着该行业上万名工人面临失业的危险。
报导指出,事情开始于去年4月份,梅陇首饰厂家发现多了一个不错的选择。以本地人叶某、胡某、黄某等人为首的一批人也能提供银料,而且价格低于市场价,举个例子,如果每吨白银市场价为800万元,那么梅陇厂家则能以798万元的价格从叶某手中购得。由于叶某家族在海丰颇具实力,消息一传开,不少厂家纷纷向叶某购买。由于叶某提供的银锭上标有三角形的红旗,大家俗称为「红旗」公司。
「红旗」公司开始与厂家交易时采取了现金交易,即一手交货一手交钱,随后「红旗」公司采取了先交订金后供货的形式,即15公斤的一块银锭先交5万元订金,白银按照交订金的市场价结算,一个星期供货。银料商阿森说,「白银的市场价每天都在波动,他们就是按照市场价从各地购买的,目的是通过低价来吸引厂家下订金,赌的就是白银的行情,如果白银下跌波动较大,他们就可以大赚,反之,他们则需要更多的厂家参与这个财富游戏,填补上涨或不跌不涨而造成的窟窿。这本身就是一场骗局。」
外地客户也上当
26岁的叶某从事白银贸易之前,只是梅陇房管所的职工,但家族在海丰势力颇大,其大伯曾是县里的一个领导,而合伙人胡某是其大学同学。「一些供应商察觉这可能是一场骗局之后,于去年6月份向海丰县公安局反映问题,但是经侦的民警介入之后发现根本查不了,因为诈骗的事实当时并不存在。」阿森说。
外地客户都知道梅陇可以购买低于市场价的白银,纷纷前来购买,包括了广州、深圳、北京、香港和东北的客户。据报导,阿森说,春节前后,梅陇厂家前仆后继向「红旗」公司支付订金,该公司在短短数月时间内就收取了上亿元订金,但是交货时间延长至20天,与每吨白银市场价相差50多万元。但进入2月下旬后,买家再也不能按时收到白银了,「红旗」公司的叶某、胡某早已捲款潜逃。
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