7客户状告邓越文索偿500万：追究刑责(图)

David Young, Global Link Realty, 416-301-3756

【北美在线 NAOL.CA】 2011/08/09 分类：华社来源：51周报

北美在线(NAOL.CA)：麦博集团及其总裁邓越文涉嫌违反证券交易法一案近期有新进展，尽管安省证监会尚未就此案做出任何裁决，但是部分前客户已经等不及了，7名客户近期在2年的期限到期前连手入禀法院，状告邓越文要求追回共500万元的损失。

其中1名客户表示，邓越文及公司的账户里面还有数百万元的款项，都被证监会冻结，如果不采取法律行动，等于放弃自己的权利。

该7名前客户同时向邓越文居住的约克区警队第二分局报警，追究邓越文的刑事责任。

约克区警队媒体关系警员 Blair McQuillan在回应51周报记者查询时承认，警方接到报警后曾经就此事进行调查，到目前为止没有对任何人提出刑事检控。

邓越文和他的太太共同出席聆讯会(资料图片)

2年前曾被4客户起诉

该7名客户并不是最早状告邓越文的客户，2009年4月到6月，4名华人先后到加拿大法院起诉邓越文和麦博集团。2009年4月7日，多伦多居民赵晓红(Xiaohong Zhao，音译) 向安省高等民事法庭（位于大学路393号）递交的诉状称，赵投了数万元钱，但一直拿不到钱。

另外3位华人——刘安安(Anan Liu, 音译）、马洪海(Honghai Ma, 音译)及王伟（Wei Wang, 音译)分别于2009年4月2日和6月17日提起诉讼。

由于种种原因，后来部分原告主动撤诉。

2009年3月6日，邓越文将住所（烈治文山Kingmount路84号）的所有权转让给他太太Chia Pei Lin。7月31日，邓太把房子以81万元的价格卖给了班索（Punita Bansal）。其中，80万元由律师楼Sunn保管。成交的前一天，证监会要求该律师楼冻结这笔钱。

邓越文将住所（烈治文山Kingmount路84号）的所有权转让给他太太Chia Pei Lin

邓越文于2004年在大多伦多地区成立麦博集团，根据安省证监会的资料，麦博集团一共从超过150位安省华裔投资人手中，集资1840万加元和300多万美元，并根据投资金额从小到大，承诺1%-4%的每月回报率。

麦博用这笔钱买卖多种外汇，包括美元、加元、日元、欧元、澳元和新西兰元。麦博的销售员最多时达25人，其中60%卖保险；其余卖互惠基金，都没有固定工资。

从2009年4月13日起，安省证监会一直禁止麦博集团与其总裁邓越文从事证券交易。他们涉嫌违反证券法、无牌证券交易、未向证监会递交《债券投资者说明书》。

邓越文在1972年2月7日生于四川，在1993年拿到电子工程系学士学位。1993年至1997年，他在大陆炒股票，于2001年初移居加拿大。2002底至2004年初，他为皇家银行卖保险，没有固定工资，只挣佣金，客户全是华人。

证监会期间尝试和解被邓拒绝

安省证监会分别于2009年及2010年就麦博公司涉嫌违规操作进行聆讯，但是至今尚未宣布聆讯结果，据悉，证监会在聆讯初期曾经向邓越文提出过和解（Settlement）的要求，但是被邓越文拒绝，主要原因是邓越文认为和解的条件太过苛刻，对他及麦博集团很不公平。这些和解条件包括：邓越文以后不得从事证券及外汇交易、他必须支付数十万元的聆讯费用等。

Dylan Rae向本报表示，安省证监会就邓越文违规操作进行的聆讯已经于2010年6月20日结束，聆讯小组近期将做出裁决，针对记者询问为何拖了一年多才进行裁决，他没有响应。

邓越文：案子很可能拖下去

邓越文响应51周报记者电邮查询时表示：

前几天你问到证监会的状况，刚好我也在与律师查询这个问题。

现在是这样，证监会也查不了真正问题，公司在外汇交易总亏损3000万左右，但公司资金如前述的只有700万左右投到外汇账户。说明交易是赚了很多钱，但也亏损很多钱。而且绝大部分是2008年8月以后亏损的。

并且，从很多角度，也不能证明麦博卖了债券。客户拿到手的，就是公司收钱的一个收据。但他们（证监会）也不愿意轻易认错。所以麦博的案子很有可能就这样拖下去。这样的结果，对麦博和客户都没有一点意义。