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高息诈骗揽储 美国富豪失踪两天后自首(图)
【北美在线 NAOL.CA/NAOL.US】
2009/02/21 分类：美国财经
北美在线(NAOL.CA/NAOL.US)：美诈骗富豪失踪两天后自首，金融监管官员称此案影响可能波及世界各地。
日前,美国得克萨斯州富豪艾伦·斯坦福不仅涉嫌欺诈80亿美元,还卷入墨西哥贩毒集团洗钱案,并且在遭起诉后便不见踪影。2月19日,这位昔日风光无限的大亨在弗吉尼亚州向追踪了他两天的美国联邦调查局（FBI）探员自首。
综合英美媒体报道,美国联邦调查局19日宣布,该局探员已在邻近华盛顿的弗吉尼亚州找到失踪的美国得克萨斯州金融家艾伦·斯坦福。
他当时正在弗吉尼亚州的弗雷德里克斯堡,那里位于华盛顿以南50英里处。官方没有解释联邦调查局如何知道斯坦福身处弗吉尼亚的,不过他们表示斯坦福并没有藏匿,也没有逃亡。英国媒体报道称,斯坦福本人主动联系联邦探员,后来双方在一辆汽车中见面。斯坦福的一名发言人说,自从17日受到指控以来,斯坦福“情绪非常低落”,曾主动联系美国司法部并告知自己的所在位置。
联邦探员在见到斯坦福后,没收了他的护照,并向其出示了指控其涉嫌大规模欺诈的法院文件。但斯坦福现在还没有被逮捕,因为他没有遭到任何刑事指控。不过联邦当局仍然掌握着他的行踪。联邦调查局发言人理查德·科尔科19日表示,联邦调查局是在美国证券交易委员会的要求下进行相关搜寻的。
斯坦福（左）和球员的资料图片。
FBI就是从这所住宅带走斯坦福的
斯坦福现年81岁的父亲詹姆斯19日在接受媒体采访时说,他无法相信针对儿子的这些指控,不过他表示:“现在我们知道他好好地活着,这就令人安心了。”
美国证券交易委员会17日以斯坦福涉嫌金融欺诈为由,向他、他的两名同事以及旗下的三家公司提起民事诉讼,称他们及其斯坦福公司涉嫌高息诈骗揽储,涉案金额可能达到80亿美元。
斯坦福拥有美国及加勒比海岛国安提瓜和巴布达双重国籍,旗下核心企业总部设在安提瓜和巴布达。他在安提瓜和巴布达有大量投资,在当地享有很高的地位,政府曾授予他“爵士”称号。
委内瑞拉等国19日不得不采取接管银行、冻结账户、停业等措施,力求稳定本国金融体系。美国证券与交易委员会驻得州沃思堡分支机构负责人罗塞·罗梅罗19日说,斯坦福欺诈案的危害“具有惊人量级,触及世界各地”。
英国媒体19日报道,英国反重大诈骗局正着手调查一家据信为斯坦福处理账务的会计师事务所。C.A.S.休利特会计师事务所总部设在安提瓜。创办人查尔斯沃思·休利特上月去世后,这家企业将经营活动转移至英国首都伦敦。反重大诈骗局一名发言人说,这家会计师事务所可能与斯坦福诈骗案有牵连,“我们正在监控相关情况”,眼下尚未出动调查人员,而是“联络一些人、与其他机构取得联系”。
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